ЛIГАБiзнесIнформ

Государственный комитет финансового мониторинга Украины обещает обеспечить конфиденциальность данных о покупателях недвижимости, которые будут передавать в Комитет риелторы после вступления в силу Закона Украины N 2258-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма". Об этом на пресс-конференции сообщил Алексей Фищенко, заместитель главы Госкомфинмониторинга.


Как сообщает ИАП "Столичная недвижимость", по словам чиновника, "информация о покупателе недвижимости может быть раскрыта только в двух случаях".


"Первый вариант - это когда у Комитета есть обоснованные подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма объектом финмониторига и второй вариант – если такую информацию потребует предоставить финансовая разведка другой страны", - говорит А. Фищенко.


При этом он уточнил, что "передача данных о всех сделках, которые достигают 400 тыс. грн., для риелторов не обязательна, а необходима лишь в случае его субъективного подозрения".


А. Фищенко также сообщил, что "по результатам работы Комитета, в 2009 году было заведено 417 криминальных дела по факту отмывания денег, судами был вынесен приговор по 119 делам".


Напомним, что новая версия Закона вступит в силу 20 августа 2010 года.